दिल्ली की अदालत ने विफल पीएमएलए सीमा आवश्यकता का हवाला देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष परवेज़ अहमद की जमानत खारिज कर दी। Delhi court rejects PFI Delhi President Parwez Ahmed's bail in money laundering case, citing failed PMLA threshold requirement.

दिल्ली की अदालत ने कथित नकद दान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी। Delhi court rejects bail plea of Popular Front of India (PFI) Delhi President Parwez Ahmed in a money laundering case involving alleged cash donations. न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 में उल्लिखित विफल सीमा आवश्यकता का हवाला दिया। Court cites failed threshold requirement outlined in Section 45 of Prevention of Money Laundering Act (PMLA). प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि अहमद ने दिल्ली में आपराधिक साजिश और फंड संग्रह गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जांच में फंड स्रोतों में विसंगतियों और पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में 120 करोड़ रुपये से अधिक जमा होने का खुलासा हुआ। Enforcement Directorate claims Ahmed played a key role in criminal conspiracy and fund collection activities in Delhi, with investigation revealing discrepancies in fund sources and over Rs 120 crore deposited across PFI and related entities' accounts.

March 30, 2024

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