सिंगापुर के बैंकों ने 3 बिलियन डॉलर के जुआ घोटाले के बाद धन शोधन जांच और प्रशिक्षण तेज कर दिया है। Singapore banks intensify money-laundering scrutiny and training after $3bn gambling scandal.

सिटीग्रुप और डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स सहित सिंगापुर के बैंक, धनी ग्राहकों की जांच तेज कर रहे हैं तथा निजी बैंकरों को धन शोधन की युक्तियों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसा सिंगापुर में ऑनलाइन जुए की आय से संबंधित 3 बिलियन डॉलर से अधिक के सबसे बड़े धन शोधन घोटाले के बाद किया जा रहा है। Singapore banks, including Citigroup and DBS Group Holdings, are intensifying scrutiny of wealthy clients and providing extra training to private bankers to detect money laundering tactics, following Singapore's largest money-laundering scandal involving over $3bn in online gambling proceeds. स्वैच्छिक उपायों का उद्देश्य खामियों को दूर करना और ग्राहक स्क्रीनिंग में कमजोरियों को दूर करना है। The voluntary measures aim to close loopholes and address weaknesses in client screening. इस घोटाले से सिंगापुर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। The scandal has harmed Singapore's reputation.

June 10, 2024

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