रोआनोक के 24 निवासियों पर फर्जी पीपीपी ऋण का उपयोग करके 1.5 मिलियन डॉलर के धन शोधन की साजिश रचने का आरोप है।

रोआनोक में 24 लोगों पर पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) से महामारी राहत निधि का उपयोग करके 1.5 मिलियन डॉलर के धन शोधन की साजिश का आरोप लगाया गया है। समूह ने कथित तौर पर परिचालनरत व्यवसायों के बिना पीपीपी ऋण के लिए आवेदन किया और धोखाधड़ी वाले आवेदन प्रस्तुत करने के लिए मित्रों और परिचितों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग किया। आरोपों में वायर धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, धन शोधन, झूठे बयान देना और आपातकालीन लाभ कार्यक्रम के संबंध में धोखाधड़ी शामिल हैं।

July 10, 2024
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