प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में जालसाजी निवेश वेबसाइट पर्ल वाइन डॉट कॉम से जुड़ी 29 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पर्लवाइन डॉट कॉम से जुड़ी 29 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जो एक धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइट है, जिसने कथित तौर पर पूरे भारत में पोंजी योजना चलाई थी। यह कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक की शिकायत के बाद मेघालय पुलिस के आपराधिक जांच विभाग द्वारा दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर आधारित है। ईडी ने इन परिसंपत्तियों को 2002 के मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत जब्त कर लिया था। इस वेबसाइट के संचालक पर्लवाइन इंटरनेशनल ने भारत और विदेशों में 80 लाख से अधिक सदस्यों को लक्षित किया।
August 16, 2024
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