टीडी बैंक समूह ने अमेरिकी जांच के तहत मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी दंड प्रावधान को 3 अरब डॉलर से अधिक कर दिया। TD Bank Group increases anti-money laundering penalty provision to over $3bn under US investigation.

टीडी बैंक समूह ने अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम से संबंधित संभावित अमेरिकी नियामक दंड को कवर करने के लिए अतिरिक्त $ 2.6 बिलियन आवंटित किए हैं, जिससे कुल राशि $ 3 बिलियन से अधिक हो गई है। TD Bank Group has allocated an additional $2.6bn to cover potential U.S. regulatory penalties related to its anti-money laundering program, bringing the total amount to over $3bn. वर्तमान में बैंक की कई अमेरिकी शाखाओं में धन शोधन के मुद्दों पर वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) और अमेरिकी न्याय विभाग सहित अमेरिकी नियामकों द्वारा जांच की जा रही है। The bank is currently under investigation by U.S. regulators, including the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the U.S. Department of Justice, over money-laundering issues in several US branches. टीडी बैंक समूह इन दंडों के वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए चार्ल्स श्वाब में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने की योजना बना रहा है, और वर्ष के अंत तक नागरिक और आपराधिक जांच के वैश्विक समाधान की उम्मीद करता है। TD Bank Group plans to sell part of its stake in Charles Schwab to mitigate the financial impact of these penalties, and expects a global resolution of the civil and criminal investigations by the end of the year.

August 21, 2024

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