नॉर्डे बैंक ने एएमएल की पिछली कमियों पर एनवाई डीएफएस जांच को निपटाने के लिए $35 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की। Nordea Bank agrees to pay a $35M fine to settle NY DFS investigation over past AML shortcomings.

नॉर्डिक बैंक, सबसे बड़ा नॉर्डिक ऋणदाता, 2008 से 2019 तक अपने पिछले एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कमियों के बारे में न्यूयॉर्क के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा एक जांच को हल करने के लिए $ 35M जुर्माना देने के लिए सहमत हुआ। Nordea Bank, the largest Nordic lender, agreed to pay a $35M fine to resolve an investigation by NY's Department of Financial Services (DFS) regarding its past anti-money laundering (AML) shortcomings from 2008 to 2019. यह यूरोप के सबसे बड़े धन शोधन घोटाले का हिस्सा है जिसमें पूर्व सोवियत संघ के पश्चिमी बैंकों के साथ संबंध शामिल हैं, जिनमें डेन्स्क बैंक और स्वीडबैंक शामिल हैं। This is part of Europe's largest money laundering scandal involving ties from former Soviet Union to Western banks, including Danske Bank and Swedbank. इस खबर के बाद नॉर्डिया के शेयरों में थोड़ा बदलाव आया, जो हेलसिंकी में 0.6% अधिक बंद हुआ। Nordea shares were little changed after the news, closing 0.6% higher in Helsinki. जुर्माना डेनिश पुलिस द्वारा जुलाई में 2012-2015 की अवधि में एएलडी नियंत्रण के संबंध में नॉर्डे के खिलाफ दायर किए गए आरोपों से अलग है। The fine is separate from Danish police charges filed in July against Nordea regarding AML controls in 2012-2015 period.

August 27, 2024

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