अमेरिकी ट्रेजरी कानूनी संस्थाओं और ट्रस्टों को शामिल करते हुए आवासीय अचल संपत्ति लेनदेन को लक्षित करते हुए नए धन शोधन नियमों को लागू करता है।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने आवासीय अचल संपत्ति बाजार में मनी लॉन्ड्रिंग को लक्षित करने वाले नए नियमों को लागू किया है, जिसमें कानूनी संस्थाओं, ट्रस्टों और शेल कंपनियों से जुड़े लेनदेन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रियल एस्टेट पेशेवरों और निवेश सलाहकारों को अब ऐसे लेनदेन में शामिल पक्षों के बारे में विस्तृत जानकारी रिपोर्ट करनी होगी, जिसमें विक्रेताओं और लाभार्थियों के नाम, संपत्तियों और भुगतानों के बारे में विशिष्ट जानकारी शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य विनियामक अंतरालों को बंद करना और अमेरिका के रियल एस्टेट और निवेश क्षेत्रों का शोषण करने वाले अपराधियों को रोकना है।

August 28, 2024
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