नाइजीरिया का ईएफसीसी डीएनएफबीपी को धन शोधन निषेध अधिनियम का पालन करने के लिए चेतावनी देता है, जो निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक लेनदेन की रिपोर्ट करता है। Nigeria's EFCC warns DNFBPs to comply with the Money Laundering Prohibition Act, reporting transactions above specified thresholds.

नाइजीरिया के आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (ईएफसीसी) ने कैसीनो और रियल एस्टेट एजेंटों जैसे निर्दिष्ट गैर-वित्तीय व्यवसायों और व्यवसायों (डीएनएफबीपी) को 2022 के मनी लॉन्ड्रिंग निषेध और रोकथाम अधिनियम का पालन करने की चेतावनी दी है। The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) of Nigeria has warned Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) such as casinos and real estate agents to comply with the Money Laundering Prohibition and Prevention Act of 2022. EFCC ने इन व्यवसायों के लिए N5 मिलियन (लगभग) से ऊपर के लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। The EFCC highlighted the need for these businesses to report transactions above N5 million (approx. व्यक्तियों के लिए $ 11,700 और N10 मिलियन (लगभग। $11,700) for individuals and N10 million (approx. निगमों के लिए $३,400), पैसे का बचाव करने और आतंकवाद का विरोध करने के प्रयास के तौर पर । $23,400) for corporations, as part of efforts to combat money laundering and terrorism.

September 05, 2024

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