यूएई सेंट्रल बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उल्लंघन के लिए स्थानीय बैंक को 5 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया।

यूएई के सेंट्रल बैंक ने धन शोधन विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने और अवैध संगठनों को वित्तपोषण करने के लिए एक अनाम स्थानीय बैंक पर 5 मिलियन दिरहम (लगभग 1.36 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है। यह सज़ा आर्थिक संस्थाओं का पालन करने के उद्देश्‍य से संघीय नियमों के उल्लंघन से उत्पन्‍न होती है । बैंक के बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए. यह कदम वित्तीय नियामक ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय अपराध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्रयासों के अनुरूप है।

September 16, 2024
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