फिनट्रैक ने अनियमित कनाडाई वकीलों द्वारा कथित धन शोधन में शामिल होने की चेतावनी दी है। Fintrac warns of alleged money laundering involvement by unregulated Canadian lawyers.

कनाडा की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, फिनट्रैक ने वकीलों द्वारा संभावित धन शोधन में शामिल होने के बारे में चेतावनी जारी की है, विशेष रूप से ग्राहक खातों, अचल संपत्ति लेनदेन और कंपनी प्रबंधन के दुरुपयोग के माध्यम से। Fintrac, Canada's anti-money laundering agency, has issued a warning about potential money laundering involvement by lawyers, particularly through misuse of client accounts, real estate transactions, and company management. वकील संदिग्ध लेनदेन को वैधता की झूठी भावना दे सकते हैं, जो वित्तीय संस्थानों की जांच से बच सकते हैं। Lawyers can lend a false sense of legitimacy to suspicious transactions, which may evade scrutiny from financial institutions. अधिकांश वकील ब्रिटिश कोलंबिया को छोड़कर कनाडा के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विनियमों द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। Most lawyers are not covered by Canada's anti-money laundering regulations, except in British Columbia. यह चेतावनी अन्य एजेंसियों द्वारा उठाई गई महत्वपूर्ण चिंताओं और अपर्याप्त धन शोधन विरोधी उपायों के लिए टीडी बैंक समूह के खिलाफ हाल ही में $ 3 बिलियन जुर्माना के बाद है। This alert follows significant concerns raised by other agencies and a recent $3 billion fine against TD Bank Group for inadequate anti-money laundering measures.

October 23, 2024

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