ईडी ने धोखाधड़ी के आरोपों में क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तकों से 7.8 करोड़ रुपये की संपत्ति की तलाशी ली और उसे जब्त कर लिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर क्वॉलिटी लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तकों संजय ढींगरा और सिद्धांत गुप्ता से लगभग 7.8 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 1.33 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं। 2020 में सी. बी. आई. द्वारा शुरू किया गया मामला, क्वैलिटी लिमिटेड पर 1,400 करोड़ रुपये के बैंकों को धोखा देने के लिए लेखा रिकॉर्ड को गलत साबित करने का आरोप लगाता है। ईडी ने जाली कंपनियों के माध्यम से जटिल धन शोधन का आरोप लगाते हुए लक्जरी वाहनों और डीमैट खातों को भी फ्रीज कर दिया।

4 महीने पहले
4 लेख