फ्लोरिडा की महिला जोहाना गार्सिया को 200 मिलियन डॉलर की पोंजी योजना का नेतृत्व करने के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई। Johanna Garcia, Florida woman, sentenced to 20 years for leading a $200M Ponzi scheme.

फ्लोरिडा की महिला जोहाना गार्सिया को 20 मिलियन डॉलर की पोंजी योजना में उनकी भूमिका के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। Florida woman Johanna Garcia was sentenced to 20 years in prison for her role in a $200 million Ponzi scheme. एम. जे. कैपिटल फंडिंग के पूर्व सी. ई. ओ. गार्सिया ने अल्पकालिक ऋणों पर 120% रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी से निवेशकों को आकर्षित किया। Garcia, former CEO of MJ Capital Funding, fraudulently solicited investors by promising 120% returns on short-term loans. कंपनी ने कुछ ऋण दिए और मौजूदा निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशक निधियों का उपयोग किया, जिसमें गार्सिया ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निधियों का दुरुपयोग किया। The company made few loans and used new investor funds to pay existing investors, with Garcia misusing funds for personal use. वेल्स फार्गो पर धोखाधड़ी में सहायता करने का आरोप लगाया गया था लेकिन 26.6 लाख डॉलर में समझौता किया गया। Wells Fargo was accused of aiding the fraud but settled for $26.6 million.

December 03, 2024

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