न्यूजीलैंड का एफ. एम. ए. कथित ए. एम. एल./सी. एफ. टी. उल्लंघनों के लिए इन्वेस्टनाऊ पर मुकदमा करता है, घोषणा और जुर्माना मांगता है।
न्यूजीलैंड में वित्तीय बाजार प्राधिकरण (एफ. एम. ए.) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग ऑफ टेररिज्म एक्ट के कथित उल्लंघन के लिए इन्वेस्टनाऊ के खिलाफ दीवानी कार्यवाही दायर की है। एफएमए ने इन्वेस्टनाउ पर एक पर्याप्त एएमएल/सीएफटी कार्यक्रम स्थापित करने और बनाए रखने में विफल रहने और ग्राहक के लिए पर्याप्त परिश्रम करने का आरोप लगाया है। इन्वेस्टनॉव ने दावों का विरोध करते हुए कहा कि इसने सभी आवश्यकताओं का पालन किया है और कोई उपभोक्ता नुकसान नहीं पाया गया है। एफ. एम. ए. अदालत से उल्लंघन की घोषणा और वित्तीय दंड की मांग करता है।
3 महीने पहले
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