भारत ने 130 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी का खुलासा किया, संपत्ति जब्त की और विदेशों में अवैध प्रेषण के लिए संदिग्धों को गिरफ्तार किया। India uncovers $1.3B fraud, seizing assets and arresting suspects for illegal remittances abroad.

भारत में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा किया है जिसमें हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में संस्थाओं को 10,000 करोड़ रुपये (130 करोड़ डॉलर) से अधिक की अवैध प्रेषण शामिल है, जो माल ढुलाई शुल्क के रूप में प्रच्छन्न है। The Enforcement Directorate in India has uncovered a large-scale fraud involving illegal remittances of over Rs 10,000 crore ($1.3 billion) to entities in Hong Kong, Singapore, and Thailand, disguised as freight charges. जांच से पता चला कि 269 बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन को छिपाने के लिए 98 नकली फर्मों और 12 निजी कंपनियों का उपयोग किया गया था। The investigation revealed the use of 98 dummy firms and 12 private companies to hide financial transactions through 269 bank accounts. ईडी ने जितेंद्र पांडे और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करते हुए मुंबई, ठाणे और वाराणसी में तलाशी के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपये की संपत्ति और दस्तावेज जब्त किए। The ED seized assets and documents worth approximately Rs 1 crore during searches in Mumbai, Thane, and Varanasi, arresting Jitendra Pandey and associates.