मारिया स्पिटेरी और बर्नार्ड अटार्ड पर नकली आईडी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी और जालसाजी का आरोप लगाया गया था।

पूर्व आइडेंटिटा कर्मचारी मारिया स्पिटेरी और कार डीलर बर्नार्ड अटार्ड पर धोखाधड़ी वाले पहचान पत्रों से जुड़े रैकेट में धन शोधन, मानव तस्करी और दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाया गया था। यह कथित साजिश 2019 और 2023 के बीच हुई थी। दोनों को शुरू में जमानत दी गई थी लेकिन बाद में अस्वीकार कर दिया गया और अदालत ने उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। आरोप तीसरे देश के नागरिकों द्वारा धोखाधड़ी वाले निवास दस्तावेज प्राप्त करने की जांच से उपजे हैं, जिसमें स्पिटेरी और अटार्ड को झूठे दस्तावेज प्राप्त करने और उनका उपयोग करने में शामिल किया गया है।

2 महीने पहले
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