भारतीय अधिकारियों ने चीन से जुड़े नकली ऋण ऐप घोटाले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 230.92 करोड़ रुपये शामिल हैं।
भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी नियंत्रित नकली ऋण ऐप घोटाले से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों पर इन ऐप के माध्यम से 230.92 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसने पीड़ितों के निजी डेटा को हैक किया और अतिरिक्त पुनर्भुगतान की वसूली की। कर कानूनों को दरकिनार करने के लिए एक वैश्विक प्रेषण फर्म का उपयोग करके शेल कंपनियों के माध्यम से सिंगापुर में धन हस्तांतरित किया गया था। इस घोटाले में 400 से अधिक खच्चर खातों और 1,677 करोड़ रुपये का हस्तांतरण शामिल था।
2 महीने पहले
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