ए. एम. एल. विफलताओं के लिए कनाडा द्वारा कुकॉइन पर $19.55M का जुर्माना लगाया गया, जिसमें गैर-सूचित लेनदेन और डार्क वेब गतिविधि के लिंक शामिल हैं। KuCoin fined $19.55M by Canada for AML failures, including unreported transactions and links to dark web activity.

कनाडा की वित्तीय खुफिया एजेंसी फिनट्रैक ने विदेशी मुद्रा सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकरण नहीं करने और 2021 और 2024 के बीच लगभग 3,000 बड़े लेनदेन रिपोर्ट और 33 संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टों को गायब करने सहित धन शोधन विरोधी कानूनों का पालन करने में विफल रहने के लिए, गुप्त मुद्रा विनिमय कुकोइन के संचालक पेकेन ग्लोबल लिमिटेड पर $19.55 मिलियन का जुर्माना लगाया है। Canada’s financial intelligence agency Fintrac has fined Peken Global Ltd., operator of the crypto exchange KuCoin, $19.55 million for failing to comply with anti-money laundering laws, including not registering as a foreign money services business and missing nearly 3,000 large transaction reports and 33 suspicious activity reports between 2021 and 2024. एजेंसी ने डार्क वेब बाज़ारों और अवैध डिजिटल गतिविधियों के लिंक का हवाला दिया। The agency cited links to dark web marketplaces and illicit digital activities. सेशेल्स में स्थित और विश्व स्तर पर लाखों लोगों की सेवा करने वाला कुकॉइन, अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए, इसके वर्गीकरण और दंड के कानूनी आधार पर विवाद करते हुए निर्णय की अपील कर रहा है। KuCoin, based in the Seychelles and serving millions globally, is appealing the decision, disputing its classification and the legal basis of the penalty, while maintaining its commitment to compliance. यह एक पूर्व अमेरिकी दंड का अनुसरण करता है जहां कुकॉइन ने 29.7 करोड़ डॉलर से अधिक का भुगतान किया और अमेरिकी बाजार से बाहर निकल गया। This follows a prior U.S. penalty where KuCoin paid over $297 million and exited the American market. दो अन्य फर्मों को प्रतिभूतियों के उल्लंघन के लिए ओंटारियो नियामकों से अलग-अलग, अवैतनिक जुर्माने का सामना करना पड़ता है। Two other firms face separate, unpaid fines from Ontario regulators for securities violations.