पंजाब और सिंध बैंक में जाली कंपनियों से जुड़े 70 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 4 शहरों में छापे मारे। ED raids in 4 cities over ₹70 crore Punjab and Sind Bank loan fraud linked to shell companies.

प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब और सिंध बैंक से जुड़े 70 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच में 14 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में एक साथ छापे मारे। The Enforcement Directorate conducted simultaneous raids in Delhi, Hyderabad, Jaipur, and Mumbai on October 14, 2025, in a probe into a ₹70 crore bank loan fraud linked to Punjab and Sind Bank. पीएमएलए के तहत तलाशी में यशदीप शर्मा और परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाया गया, जिन पर ऋण कोष की हेराफेरी के लिए मुखौटा कंपनियों का उपयोग करने का आरोप था। The searches, under the PMLA, targeted properties tied to Yashdeep Sharma and family members accused of using shell companies to siphon loan funds. यह कार्रवाई बिना किसी वैध व्यवसाय वाली संस्थाओं के माध्यम से ऋण के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली सी. बी. आई. की एक एफ़. आई. आर. के बाद की गई है। The action follows a CBI FIR alleging misuse of credit through entities with no legitimate business. ईडी डायवर्ट किए गए धन का पता लगाने और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। The ED is examining financial records to trace diverted funds and identify beneficiaries.