सिंगापुर की एक अदालत ने सिटीग्रुप के एक पूर्व बैंकर को 23 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग योजना में उनकी भूमिका के लिए 24 महीने की जेल की सजा सुनाई। A Singapore court sentenced a former Citigroup banker to 24 months in prison for his role in a $2.3 billion money laundering scheme.

28 वर्षीय पूर्व सिटीग्रुप धन बैंकर, वांग क्यूमिंग को सिंगापुर में 2.3 बिलियन डॉलर की धन शोधन योजना में अपनी भूमिका के लिए 24 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें चीनी जुआ और लाइसेंस रहित ऋण से अवैध धन शामिल था। A 28-year-old former Citigroup wealth banker, Wang Qiming, was sentenced to 24 months in prison in Singapore for his role in a $2.3 billion money laundering scheme involving illicit funds from Chinese gambling and unlicensed lending. उन्होंने विभाजित लेनदेन के माध्यम से क्रिप्टोक्यूरेंसी और नकदी को स्थानांतरित करने में मदद करने के बाद दस्तावेजों को जाली बनाने और न्याय में बाधा डालने सहित चार आरोपों के लिए दोषी ठहराया। He pleaded guilty to four charges, including forging documents and obstructing justice, after helping move cryptocurrency and cash through split transactions. वांग, जिन्होंने 2020 से 2022 तक सिटीग्रुप में काम किया, अपने कर्तव्यों के बावजूद धन स्रोतों को सत्यापित करने में विफल रहे और जांच में बाधा डालने के लिए संदेशों को हटा दिया। Wang, who worked at Citigroup from 2020 to 2022, failed to verify fund sources despite his duties and deleted messages to hinder the investigation. 17 विदेशी नागरिकों से जुड़े इस मामले में सभी मूल अपराधियों को निर्वासित किया गया और संपत्ति में S $1.85 बिलियन का आत्मसमर्पण किया गया। The case, involving 17 foreign nationals, led to the deportation of all original offenders and the surrender of S$1.85 billion in assets. सिटीग्रुप और जूलियस बेयर सहित नौ बैंकों पर अनुपालन विफलताओं के लिए S $5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, जिससे सिंगापुर के बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। Nine banks, including Citigroup and Julius Baer, were fined S$5 million for compliance failures, prompting a review of financial safeguards in Singapore’s banking sector.