भारतीय अधिकारियों ने अक्टूबर 2025 में वारानियम क्लाउड द्वारा 40 करोड़ रुपये के आई. पी. ओ. धोखाधड़ी पर मुंबई में छापा मारा, जिसमें आरोप लगाया गया कि धन को एक पंप-एंड-डंप योजना में नकली फर्मों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था। Indian authorities raided Mumbai in Oct. 2025 over a ₹40 crore IPO fraud by Varanium Cloud, alleging funds were diverted via fake firms in a pump-and-dump scheme.

प्रवर्तन निदेशालय ने 29 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में वारानियम क्लाउड लिमिटेड द्वारा 40 करोड़ रुपये की संदिग्ध आई. पी. ओ. धोखाधड़ी के संबंध में छापे मारे, जिसने छोटे शहरों में डेटा सेंटर और डिजिटल लर्निंग हब बनाने की अपनी 2022 की पेशकश में दावा किया था। The Enforcement Directorate conducted raids in Mumbai on October 29, 2025, in connection with a suspected ₹40 crore IPO fraud by Varanium Cloud Ltd., which claimed in its 2022 offering to build data centers and digital learning hubs in smaller towns. अधिकारियों का आरोप है कि इन परियोजनाओं के लिए धन का उपयोग कभी नहीं किया गया था, इसके बजाय फर्जी लेनदेन, सर्कुलर फंड मूवमेंट और शेल कंपनियों के माध्यम से एक संदिग्ध "पंप एंड डंप" योजना में कंपनी के मूल्य को बढ़ाने के लिए डायवर्ट किया गया था। Authorities allege the funds were never used for these projects, instead being diverted through fake transactions, circular fund movements, and shell companies to inflate the company’s value in a suspected "pump and dump" scheme. जाली पहचान वाले खच्चर खातों से जुड़े 400 से अधिक चेक बुक, 200 सिम कार्ड और 100 दोहरे सिम वाले फोन जब्त किए गए, जिससे धन शोधन के लिए उपयोग की जाने वाली 150 से अधिक नकली फर्मों के नेटवर्क का पता चलता है। Over 400 cheque books, 200 SIM cards, and 100 dual-SIM phones linked to mule accounts with forged identities were seized, revealing a network of 150+ dummy firms used for money laundering. पी. एम. एल. ए. के तहत चल रही जांच धोखाधड़ी वाली वित्तीय प्रथाओं और निवेशकों के धोखे पर केंद्रित है। The investigation, ongoing under the PMLA, focuses on fraudulent financial practices and investor deception.