मेक्सिको ने चोरी की पहचान का उपयोग करके धन शोधन योजना पर 13 कैसिनो को बंद कर दिया। Mexico shuts 13 casinos over money laundering scheme using stolen identities.

अधिकारियों के अनुसार, मैक्सिकन अधिकारियों ने 13 कैसिनो को चोरी की गई पहचान से जुड़ी धन शोधन योजना में उपयोग किए जाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। Mexican authorities have suspended 13 casinos over allegations they were used in a money laundering scheme involving stolen identities, according to officials. जाँच, जिसमें अमेरिकी सहयोग शामिल था, में पाया गया कि व्यक्तियों-अक्सर छात्रों, गृहिणियों या सेवानिवृत्त लोगों-को छोटे दांव लगाने के लिए प्रीपेड कार्ड या कोड दिए गए थे, जिससे कैसिनो अपने नाम के तहत बड़ी जीत दर्ज कर सकते थे। The investigation, which included U.S. cooperation, found that individuals—often students, homemakers, or retirees—were given prepaid cards or codes to place small bets, enabling casinos to register large wins under their names. इसने अवैध धन को मेक्सिको लौटने से पहले अग्रणी कंपनियों और कर पनाहगाहों के माध्यम से विदेशों में प्रवाहित करने की अनुमति दी। This allowed illicit funds to be funneled overseas through front companies and tax havens before being returned to Mexico. संगठित अपराध से जुड़ी तीन कंपनियों की पहचान की गई, हालांकि उनका नाम नहीं लिया गया। Three companies linked to organized crime were identified, though not named. ग्रुप सलिनास, जो निलंबित कैसीनो में से दो का मालिक है, ने गलत काम करने से इनकार किया और राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के प्रशासन के साथ राजनीतिक तनाव के बीच सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। Grupo Salinas, which owns two of the suspended casinos, denied wrongdoing and accused the government of harassment amid political tensions with President Claudia Sheinbaum’s administration.