ईडी ने विदेशी कंपनियों के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपये की कथित हवाला योजना को लेकर सीए केजरीवाल पर छापे मारे। ED raids target CA Kejriwal over alleged ₹1,500 crore hawala scheme via offshore firms.

प्रवर्तन निदेशालय ने 2 दिसंबर, 2025 को रांची, मुंबई और सूरत में छापेमारी की, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट नरेश कुमार केजरीवाल और उनके सहयोगियों को हवाला नेटवर्क चलाने के आरोपों में निशाना बनाया गया। The Enforcement Directorate conducted raids in Ranchi, Mumbai, and Surat on December 2, 2025, targeting Chartered Accountant Naresh Kumar Kejriwal and associates over allegations of operating a hawala network. फेमा के तहत जांच, आयकर निष्कर्षों से उपजी है कि केजरीवाल ने संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और अमेरिका में अपतटीय शेल कंपनियों को नियंत्रित किया, कथित रूप से धोखाधड़ी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में लगभग 1,500 करोड़ रुपये का प्रवाह किया। The probe, under FEMA, stems from income tax findings that Kejriwal controlled offshore shell companies in the UAE, Nigeria, and the U.S., allegedly used to funnel about ₹1,500 crore into India via fraudulent transfers. अधिकारियों का आरोप है कि संस्थाओं ने अस्पष्टीकृत निधियों में 900 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए और उनका उपयोग अवैध रूप से धन जमा करने के लिए किया गया, जिसमें डिजिटल और वित्तीय साक्ष्य एकत्र करने के लिए तलाशी जारी है। Authorities allege the entities accumulated over ₹900 crore in unexplained funds and were used for illicit fund layering, with searches ongoing to gather digital and financial evidence.