300 करोड़ रुपये के मैक्सिजोन पोंजी घोटाले को लेकर ईडी ने हिरासत में प्रमोटरों को निशाना बनाते हुए उत्तर प्रदेश में 20 स्थानों पर छापेमारी की। ED raids 20 sites in UP over Rs 300cr Maxizone Ponzi scam, targeting promoters in custody.

प्रवर्तन निदेशालय ने 300 करोड़ रुपये की मैक्सिजोन पोंजी योजना के संबंध में 4 दिसंबर, 2025 को गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ, उत्तर प्रदेश में 20 स्थानों पर छापे मारे। The Enforcement Directorate conducted raids on December 4, 2025, at 20 locations in Ghaziabad, Noida, and Meerut, Uttar Pradesh, in connection with the Rs 300-crore Maxizone Ponzi scheme. यूपी पुलिस के समर्थन से ईडी के रांची कार्यालय के नेतृत्व में, तलाशी ने योजना के प्रवर्तकों से जुड़ी संपत्तियों को लक्षित किया, जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। Led by the ED’s Ranchi office with UP Police support, the searches targeted properties linked to the scheme’s promoters, who are already in judicial custody. अधिकारियों का उद्देश्य मुखौटा कंपनियों और जटिल लेनदेन के माध्यम से धन शोधन का पता लगाने के लिए डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय रिकॉर्ड एकत्र करना है। Authorities aim to gather digital evidence and financial records to trace money laundering through shell companies and complex transactions. जांचकर्ताओं का आरोप है कि प्रवर्तकों ने निवेशकों को झूठे वादों और जाली दस्तावेजों के साथ धोखा दिया, फिर धन की हेराफेरी की, संभवतः उनका उपयोग अचल संपत्ति, लक्जरी वाहन या अपतटीय संपत्ति खरीदने के लिए किया। Investigators allege the promoters deceived investors with false promises and forged documents, then siphoned funds, possibly using them to buy real estate, luxury vehicles, or offshore assets. धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत निष्कर्षों के आधार पर आगे की गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्की और वसूली के प्रयास किए जा सकते हैं। Further arrests, asset attachments, and recovery efforts may follow based on findings under the Prevention of Money Laundering Act.