धोखाधड़ी वाले फर्लो दावों में £ 27.3M को रोकने में विफल रहने के लिए यूके के नेशनवाइड पर £44M का जुर्माना लगाया गया। UK's Nationwide fined £44M for failing to prevent £27.3M in fraudulent furlough claims.

अक्टूबर 2016 और जुलाई 2021 के बीच वित्तीय अपराध जोखिमों को ठीक से प्रबंधित करने में विफल रहने के लिए यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण द्वारा नेशनवाइड बिल्डिंग सोसाइटी पर 44 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें धोखाधड़ी वाले कोविड-19 फर्लो भुगतान में 27.3 लाख पाउंड से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी मामले में लाल झंडे गायब हैं। Nationwide Building Society has been fined £44 million by the UK’s Financial Conduct Authority for failing to properly manage financial crime risks between October 2016 and July 2021, including missing red flags in a major fraud case involving £27.3 million in fraudulent Covid-19 furlough payments. एफ. सी. ए. ने अपर्याप्त प्रणालियों को पाया, विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत खातों का उपयोग करने वाले ग्राहकों की निगरानी में, जिससे धन शोधन के जोखिम बढ़ गए। The FCA found inadequate systems, particularly in monitoring customers using personal accounts for business purposes, which increased money laundering risks. हालाँकि एच. एम. आर. सी. द्वारा 26.5 लाख पाउंड की वसूली की गई थी, लेकिन लगभग 800,000 पाउंड का भुगतान नहीं किया गया है। Although £26.5 million was recovered by HMRC, about £800,000 remains unpaid. राष्ट्रव्यापी सहयोग और स्वैच्छिक प्रकटीकरण के कारण लगभग 63 मिलियन पाउंड से कम जुर्माना, जुलाई 2021 में शुरू किए गए अपने वित्तीय अपराध नियंत्रणों के एक बड़े परिवर्तन का अनुसरण करता है। The fine, reduced from nearly £63 million due to Nationwide’s cooperation and voluntary disclosure, follows a major transformation of its financial crime controls launched in July 2021. सोसायटी ने कहा कि उसने तब से अपनी प्रणालियों को मजबूत करने में भारी निवेश किया है और उसे विश्वास नहीं है कि ग्राहकों को वित्तीय नुकसान हुआ है। The society said it has since invested heavily in strengthening its systems and does not believe customers suffered financial loss.