डान्स्के बैंक ने एस्टोनियाई शाखा धोखाधड़ी पर 2 अरब डॉलर के निपटारे के बाद अमेरिकी परिवीक्षा पूरी की। Danske Bank completes U.S. probation after $2B settlement over Estonian branch fraud.

डैन्स्के बैंक ने अपनी पूर्व एस्टोनियाई शाखा से जुड़ी सभी औपचारिक नियामक कार्रवाइयों को समाप्त करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग के साथ अपने तीन साल के कॉर्पोरेट परिवीक्षा को समाप्त कर दिया है। Danske Bank has ended its three-year corporate probation with the U.S. Department of Justice, concluding all formal regulatory actions tied to its former Estonian branch. दिसंबर 2022 में शुरू हुई परिवीक्षा, 2 अरब डॉलर के समझौते के बाद हुई, जब बैंक ने लगभग 200 अरब यूरो के संदिग्ध लेनदेन पर बैंक धोखाधड़ी की साजिश के लिए दोषी ठहराया। The probation, which began in December 2022, followed a $2 billion settlement after the bank pleaded guilty to bank fraud conspiracy over suspicious transactions involving roughly 200 billion euros. इस प्रस्ताव में डी. ओ. जे., एस. ई. सी. और डेनमार्क की विशेष अपराध इकाई शामिल थी। The resolution involved the DOJ, SEC, and Denmark’s Special Crime Unit. बैंक ने पुष्टि की कि अनिवासी पोर्टफोलियो से संबंधित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है, जो 2018 के घोटाले के बाद अनुपालन और नैतिकता में सुधार के अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। The bank confirmed that all formal processes related to the non-resident portfolio have been finalized, marking a key milestone in its efforts to reform compliance and ethics following the 2018 scandal.