न्यूजीलैंड के केंद्रीय बैंक ने ए. एस. बी. बैंक पर ए. एम. एल.-सी. एफ. टी. के उल्लंघन पर मुकदमा दायर किया, जिससे $6.73M का जुर्माना लगाया गया। New Zealand's central bank sued ASB Bank over AML-CFT breaches, leading to a $6.73M penalty.

रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने ए. एस. बी. बैंक के खिलाफ कम से कम 2019 के कथित ए. एम. एल.-सी. एफ. टी. कानून के उल्लंघन पर नागरिक कार्यवाही दायर की है, जिसमें ग्राहक के उचित परिश्रम, लेनदेन की निगरानी और रिपोर्टिंग में विफलताओं का हवाला दिया गया है। The Reserve Bank of New Zealand has filed civil proceedings against ASB Bank over alleged AML-CFT law breaches dating to at least 2019, citing failures in customer due diligence, transaction monitoring, and reporting. एएसबी ने सभी सातों आरोपों को स्वीकार किया और 63 लाख डॉलर के जुर्माने की सिफारिश पर सहमत हो गया, जिसका फैसला अदालत करेगी। ASB admitted all seven charges and agreed to a recommended $6.73 million penalty, which the court will decide. बैंक ने कहा कि उसने फरवरी 2024 तक सभी बैकलॉग अलर्ट को हल कर लिया है और अनुपालन प्रणालियों को मजबूत किया है। The bank said it resolved all backlogged alerts by February 2024 and has strengthened compliance systems. आरबीएनजेड ने जोर देकर कहा कि गैर-अनुपालन वित्तीय अखंडता को कमजोर करता है और उद्योग को चेतावनी दी, यह देखते हुए कि एएसबी पर वास्तविक धन शोधन या आतंकवाद के वित्तपोषण को सक्षम करने का आरोप नहीं लगाया गया था। The RBNZ stressed that non-compliance undermines financial integrity and warned the industry, noting ASB was not accused of enabling actual money laundering or terrorism financing.