यू. एस. फिनसेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए ए. एम. एल. के उल्लंघन के लिए 100 से अधिक सीमा धन सेवाओं को लक्षित किया है। U.S. FinCEN targets 100+ border money services for AML violations, boosting national security.

यू. एस. ट्रेजरी के फिनसेन ने धन शोधन विरोधी उल्लंघनों की पहचान करने के लिए लाखों वित्तीय रिपोर्टों पर उन्नत विश्लेषण का उपयोग करते हुए दक्षिण-पश्चिम सीमा पर 100 से अधिक धन सेवा व्यवसायों पर डेटा-संचालित कार्रवाई शुरू की। The U.S. Treasury’s FinCEN launched a data-driven crackdown on over 100 money services businesses along the southwest border, using advanced analytics on millions of financial reports to identify anti-money laundering violations. ऑपरेशन के परिणामस्वरूप छह जांच, दर्जनों आई. आर. एस. रेफरल और 50 से अधिक अनुपालन आउटरीच पत्र मिले हैं। The operation has resulted in six investigations, dozens of IRS referrals, and more than 50 compliance outreach letters. लक्षित व्यवसायों को ग्राहक सत्यापन और संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टिंग सहित बैंक गोपनीयता अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। Targeted businesses must comply with Bank Secrecy Act requirements, including customer verification and suspicious activity reporting. यह प्रयास नशीली दवाओं के गिरोहों और मानव तस्करी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को बाधित करके व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों का समर्थन करता है। The effort supports broader national security goals by disrupting financial networks linked to drug cartels and human smuggling.