कैलिफोर्निया के आदमी पर नकली इलेक्ट्रॉनिक्स शिपमेंट का उपयोग करके $27.4M ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग योजना में आरोप लगाया गया। California man charged in $27.4M drug money laundering scheme using fake electronics shipments.

कैलिफोर्निया के 41 वर्षीय यान लिन पर संघीय अदालत में मार्च 2022 और अक्टूबर 2024 के बीच फेंटेनाइल, कोकीन और मेथामफेटामाइन की बिक्री से मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय में लगभग 27.4 लाख डॉलर की धनशोधन की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। Yan Lin, 41, of California, was charged in federal court with conspiring to launder about $27.4 million in drug trafficking proceeds from fentanyl, cocaine, and methamphetamine sales between March 2022 and October 2024. अधिकारियों का आरोप है कि उसने हांगकांग और अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स शिपमेंट के माध्यम से मेक्सिको में थोक नकदी स्थानांतरित करने के लिए एक नेटवर्क का उपयोग किया, डिलीवरी के बाद धन हस्तांतरण के लिए एक "दर्पण लेनदेन" प्रणाली का उपयोग किया। Authorities allege he used a network to move bulk cash to Mexico via electronics shipments to Hong Kong and other locations, employing a “mirror transaction” system to transfer funds after delivery. उसे साजिश रचने और धन शोधन के आरोपों को छिपाने के लिए 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है। He faces up to 20 years in prison on conspiracy and concealment money laundering charges. डी. एच. एस., डी. ई. ए., एफ. बी. आई., आई. आर. एस. और स्थानीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामले, वित्तीय सुविधा प्रदाताओं को लक्षित करके नशीली दवाओं के गिरोहों को बाधित करने के संघीय प्रयासों को रेखांकित करते हैं। The case, investigated by DHS, DEA, FBI, IRS, and local agencies, underscores federal efforts to disrupt drug cartels by targeting financial facilitators.