भारत का ईडी रोहन चोकसी को संपत्ति हस्तांतरण के माध्यम से 2018 पीएनबी घोटाले के धन शोधन से जोड़ता है; वह संलिप्तता से इनकार करता है। India’s ED links Rohan Choksi to 2018 PNB scam money laundering via property transfer; he denies involvement.

भारत के प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि भगोड़े हीरा व्यापारी मेहूल चोकसी के बेटे रोहन चोकसी ने कंपनियों पर अपने नियंत्रण और मुंबई में 2013 के संपत्ति हस्तांतरण का हवाला देते हुए 2018 के पीएनबी घोटाले से जुड़े धन शोधन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। India’s Enforcement Directorate alleges Rohan Choksi, son of fugitive diamantaire Mehul Choksi, played an active role in money laundering tied to the 2018 PNB scam, citing his control of companies and a 2013 property transfer in Mumbai. ईडी का दावा है कि वालकेश्वर फ्लैट, जिसे मूल रूप से 1994 में एक पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा अधिग्रहित किया गया था, संपत्ति कुर्की से बचने के लिए रोहन को हस्तांतरित कर दिया गया था। The ED claims the Walkeshwar flat, originally acquired by a family trust in 1994, was transferred to Rohan to evade asset attachment. रोहन संलिप्तता से इनकार करता है, कहता है कि संपत्ति कथित अपराध की अवधि से पहले की है, और किसी भी प्राथमिकी या आरोप पत्र में इसका नाम नहीं लिया गया है। Rohan denies involvement, says the property predates the alleged crime period, and has not been named in any FIR or charge sheet. यह मामला ज़ब्त की गई संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष है, जिसने इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। The case is before the Appellate Tribunal for Forfeited Property, which has referred it back for reconsideration.