सी. बी. आई. ने नकली खातों के माध्यम से ₹1,621 करोड़ की बैंक मनी लॉन्ड्रिंग योजना में 19 लोगों को गिरफ्तार किया। CBI arrests 19 in ₹1,621 crore bank money laundering scheme via fake accounts.

सी. बी. आई. ने दो प्राथमिकियां दर्ज की हैं और राजस्थान के श्रीगंगानगर में पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्व शाखा प्रमुख विकास वाधवा और 18 अन्य को ₹1,621 करोड़ की धनशोधन योजना के संबंध में गिरफ्तार किया है। The CBI has registered two FIRs and arrested Vikas Wadhwa, former branch head of Punjab & Sind Bank in Sri Ganganagar, Rajasthan, and 18 others in connection with a ₹1,621 crore money laundering scheme. एजेंसी का आरोप है कि समूह ने बैंकिंग नियमों को दरकिनार करने के लिए गैर-मौजूद फर्मों और जाली केवाईसी कागजात और किराए के समझौतों सहित जाली दस्तावेजों का उपयोग करके 17 नकली खच्चर खाते बनाए। The agency alleges the group created 17 fake mule accounts using non-existent firms and forged documents, including fake KYC papers and rent agreements, to bypass banking regulations. इन खातों का उपयोग साइबर अपराध और धोखाधड़ी से अवैध धन का शोधन करने के लिए किया गया था, जिसमें डिजिटल और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लेनदेन किया गया था। These accounts were used to launder illicit funds from cybercrime and fraud, with transactions routed through digital and banking channels. पूर्व अधिकारियों और सहयोगियों पर के. वाई. सी. मानदंडों और मानक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है, जिससे बैंक को महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। Former officials and accomplices are accused of violating KYC norms and standard procedures, causing significant financial and reputational damage to the bank.