बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने अज्ञात नाम परिवर्तन के कारण स्वीकृत रूसी-संबंधित यूके नागरिक को £77K भेजने के लिए £160K का जुर्माना लगाया। Bank of Scotland fined £160K for sending £77K to sanctioned Russian-linked UK citizen due to undetected name variation.

फरवरी 2023 में एक स्वीकृत व्यक्ति को कुल £77,383 के 24 भुगतानों को संसाधित करने के लिए यूके के ओ. एफ. एस. आई. द्वारा बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पर £160,000 का जुर्माना लगाया गया था। Bank of Scotland was fined £160,000 by the UK’s OFSI for processing 24 payments totaling £77,383 to a sanctioned individual in February 2023. उल्लंघन इसलिए हुआ क्योंकि हैलिफ़ैक्स खाता खोलने के लिए उपयोग किए जाने वाले यूके पासपोर्ट पर नाम परिवर्तन बैंक की स्वचालित जांच प्रणाली द्वारा अज्ञात था। The breach occurred because a name variation on a UK passport used to open a Halifax account went undetected by the bank’s automated screening system. रूस के प्रतिबंधों से जुड़े एक ब्रिटिश नागरिक की पहचान एक पी. ई. पी. समीक्षा के दौरान की गई थी। The individual, a British citizen linked to Russia sanctions, was identified during a PEP review. बैंक के स्वैच्छिक प्रकटीकरण और सहयोग के कारण जुर्माना आधा कर दिया गया था। The penalty was halved due to the bank’s voluntary disclosure and cooperation. लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने कहा कि उसने तेजी से काम किया और अनुपालन नियंत्रणों को मजबूत किया। Lloyds Banking Group said it acted swiftly and strengthened compliance controls.