भारत की सी. बी. आई. ने अनिल अंबानी और उनके सहयोगियों पर ऋण गलत तरीके से प्रस्तुत करने और धन के हेरफेर के माध्यम से 1,085 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। India's CBI charges Anil Ambani and associates with ₹1,085 crore bank fraud via loan misrepresentation and fund diversion.

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उद्योगपति अनिल अंबानी, उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस और पूर्व निदेशक मंजरी अशोक कक्कड़ के खिलाफ 1,085 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। The Central Bureau of Investigation has filed a case against industrialist Anil Ambani, his company Reliance Communications, and former director Manjari Ashok Kacker over an alleged bank fraud involving over ₹1,085 crore. पंजाब नेशनल बैंक की एक शिकायत के आधार पर 5 मार्च को दर्ज की गई प्राथमिकी में प्रतिवादियों पर वित्तीय स्थितियों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, धन को मोड़कर और ऋण की शर्तों का उल्लंघन करके 2013 और 2017 के बीच धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। The FIR, registered on March 5 based on a complaint by Punjab National Bank, accuses the defendants of fraudulently obtaining loans between 2013 and 2017 by misrepresenting financial conditions, diverting funds, and breaching loan terms. कथित धोखाधड़ी के कारण पीएनबी को लगभग ₹1 करोड़ और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को ₹2 करोड़ का संयुक्त नुकसान हुआ, जिसका पीएनबी में विलय हो गया। The alleged fraud led to combined losses of approximately ₹621.39 crore to PNB and ₹463.80 crore to United Bank of India, which merged with PNB. 2017 में ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और बीडीओ इंडिया एलएलपी द्वारा 2021 के फोरेंसिक ऑडिट ने संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन सहित अनियमितताओं की पुष्टि की। Loan accounts were classified as non-performing assets in 2017, and a 2021 forensic audit by BDO India LLP confirmed irregularities, including transactions with related parties. सीबीआई ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया है और मामले में अज्ञात व्यक्तियों और लोक सेवकों को नामित किया है। The CBI has charged the accused under sections 120B (criminal conspiracy) and 420 (cheating) of the Indian Penal Code, along with provisions of the Prevention of Corruption Act, and named unknown persons and public servants in the case.