भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने कथित FEMA उल्लंघन के लिए गोवा स्थित चौगुले समूह की कंपनियों पर छापे मारे; विदेशी सहायक कंपनियों के माध्यम से 228 मिलियन डॉलर के हेरफेर के साक्ष्य मिले। India's Enforcement Directorate raids Goa-based Chowgule Group companies for alleged FEMA violations; evidence found of $228m diversion via foreign subsidiaries.

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन को लेकर गोवा स्थित चौगुले समूह की तीन कंपनियों और गोवा तथा मुंबई में सात आवासीय परिसरों पर छापे मारे। India's Enforcement Directorate (ED) conducted raids on three Goa-based Chowgule Group companies and seven residential premises in Goa and Mumbai, over alleged violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA). ईडी को इन संस्थाओं द्वारा बनाए गए अपतटीय ढांचे के साक्ष्य मिले, जिसके कारण ग्वेर्नसे, यूके और मार्शल द्वीप समूह में विदेशी सहायक कंपनियों के माध्यम से भारतीय कंपनियों से 228 मिलियन डॉलर की राशि निकाली गई। The ED found evidence of offshore structures created by these entities that led to the diversion of $228 million from Indian companies through foreign subsidiaries in Guernsey, UK, and the Marshall Islands. अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किये गये। Incriminating documents and digital devices were seized during the operation. जांच जारी है। The investigation is ongoing.

July 05, 2024

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